近日，中國銀保監會網站公布了湖北監管局對漢口銀行股份有限公司及相關責任人的行政處罰決意書鄂銀保監罰決字〔2024〕12號、13號、14號、15號、16號、17號、18號、19號。
決意書顯示，漢口銀行股份有限公司法定典型人重要擔當人為陳新民，該行存在違規為項目建設提供融資如何準備信貸申請文件;借助通道違規發放委托借貸，并蒙受實質性風險;借貸三查不盡職，導致信貸資金回流至借款人賬戶的違法違規事實。
此中，何安林對漢口銀行違規為項目建設提供融資違規疑問負承辦責任，李東負審查責任，許家華負控制責任;曾焱兵、夏云寶對漢口銀行借助通道違規發放委小額貸款門檻托借貸，并蒙受實質小額借款申請方式性風險違規疑問負承辦責任，王哲負審查責任，林靜負控制責任。
湖北監管局根據中華怎麼算小額貸款利息人民共和國銀行業監視控制法第四十六條第五項，對漢口銀行股份有限公司罰款人民幣100萬元;根據中華人民共和國銀行業監視控制法第四十八條第二項，對何安林、李東、許家華給予警告，對曾焱兵、夏云寶、王哲、林靜差別罰款人民幣5萬元。作出處罰決意的日期為2024年12月28日。
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