快速審核借款_南京銀行杭州分行五宗違法遭罰款74萬遭央行警告

中國人民銀行杭州中央支行網站近日公布的行政處罰信息公示表杭銀處罰字〔2024〕7號顯小額借款分期條件示，南京銀行杭州分行存在金融統計存在過錯;核定的財政性入款科目余額未繳存;未向人民銀行報送賬戶開立信息資料;對外支付殘缺、污損的人民幣;未按制定推行客戶地位辨別義務、未按制定進行大額和可疑如何增加信貸額度買賣教導共五宗違法行為，被中國人民銀行杭州中央支行警告，并合計罰款人民幣742萬元。

針對金融統計存在過錯的違法行為，依據金融統計控制制定，給予警告，處罰款1萬元。針對核定的財政性入款科目余額未繳存的違法行為，依據金融違法行為處罰設法，給予警告，處罰款5萬元。針對未向人民銀行報送賬戶開立信息資料的違法行為，依據人民幣銀行總結賬信用貸款與小額借款戶控制設法，給予警告小額借款長期分期，處罰款3萬元。針對對外支付殘缺、污損的人民幣的違法行為，依據人民幣控制規則，給予警告，處罰款2024元。針對未按制定推行客戶地位辨別義務、未按制定進行大額和可疑買賣教導的違法行為，依據反洗申請小額貸款需要什麼條件錢法，對兩項違法行為差別處罰款40萬元、25萬元。合計罰款人民幣742萬元。

以下為處罰原文：

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