5月8日，從新加坡金融控制局官網獲悉，星展銀行當鋪當黃金金額計算和渣打銀行(新加坡)前員工Lia Tick Kan接收監管處罰，被禁業10年。禁令自2024年5月4日起生效。
罰單顯示，新加坡金融控制局依據相關制定，要求Lia Tick Kan十年內不得在金融咨詢公司提供金融咨詢服務、介入控制、擔任董事以及成為其重要股東;不得介入證券期貨公司名牌包質量判斷控制、擔任董事以及成為其重要股東。
據了解，在2024年9月至2024年5月時期，未經授權，Lia Tick Kan通過拜訪客戶網銀，向外遷移資金。同時，也將資金轉賬到另一黃金與鑽石回收名客戶帳戶，并說服其將錢轉給他。
此外，2024年3月，Lia Tick Kan誘騙第一位客戶簽署一張空缺支票，聲稱用于支付控制費。
Lia Tick Kan通過以上違法行為獲得近20萬美元用于個人投資和支出。終極，被判犯有詐騙罪，被判處46個月禁錮。
手錶回收價值新加坡金融控制局總裁助理 Loo Sie Yee表示，由於濫用客戶和雇主的信任來謀取個人長處，金管局已采取行動黃金當鋪利率影響因素，將其去除在金融業之外。
