支票存入_上海破獲27億美元涉匯案暫停3銀行售匯業務

日前，上海外匯和公安系統2024年破獲重大案件有功團體和個人遭受嘉獎。2024年，國家外匯控制局上海市分局組織開展嚴肅打擊外匯違法違規行為專項行動，與上海公安經偵部分緊密協作，持續破獲407案、613案等一批騙購外匯、逃匯大要案，涉案客票貼現的案例分析違規資金合計高達27億美元。此中，對以虛假轉口貿易非法跨境遷移資金的違法企業依法從重處理，并暫停3家涉案銀行解決售匯業務。

國家外匯控制局稱，上海匯警聯盟行動有力地震懾了外匯違規行為，遏制了跨境資金違規流動，為整頓和規個人支票借款范外匯市場秩序、維護國家經濟金融安全做出了突出功勞。下一步，將進一步加大打擊力度，依法從嚴處理外匯違法違規行為，維護外匯市場康健不亂。