在央行總行7月30日向兩家支付機構開出合計3000萬的罰單后，央行各分支機構也對支付機構違法違規行為進行重辦。8月6日，央行營管部公佈對國付寶和聯動優勢兩家支付機構差別罰沒4646萬元和2640萬元。
據介紹，央行營管部對國付寶信息科技有限公司以下簡稱國付寶公司開展了支付業務和推行反洗錢義務執法查抄;對聯動優勢電子商業有限公司以下簡小額借款分期風險稱聯動優勢公司開展了支付業務和跨境外匯收支業務執法查抄。
經查實，國付寶公司和聯動優勢公司未能采取有效措施和專業手段對境內網絡特約商戶的買賣場合進行查抄，客觀上為非法買賣提供了網絡支付服務。
此外，國付寶公司還存在為地位不明的客小額貸款注意事項戶提供服務或與其進行買賣、未依照制定推行客戶地位辨別義務、未依照制定保留客戶地位資料和買賣紀實、未依照制定報送可疑買賣教導、未按制定披露相關事項、未按制定寄存和採用客戶備付金、未留存商戶檔案等違法違規行為。
聯動優勢公司還存在特約商戶資質審核不嚴、未按制定採用客戶備付金、部門支付賬戶未到達實名制認證要求、違背制定將境內外匯遷移境外等違法違規行為。同時，國付寶公司、聯動優勢公司均引起大批舉報投訴，社會陰礙惡劣。
綜合考慮國付寶公司和聯動優勢公司違法違規行為的事實、性質以及社會危害水平等具體情節，央行營管部根據相關法律律例，對國付寶公司給予警告，充公違法所得人民幣22176萬元，并處罰款人民幣24286萬元，合計罰沒人民幣46462萬元，對該公司相關責任人員處以罰款。央行營管部及北京外匯控制部對聯動學生貸款條件優小額貸款還款日期勢公司給予警告，充公違法所得人民幣12079萬元，并處罰款人民幣1432萬元，合計罰沒人民幣2640萬元。
同日，支付寶中國網絡專業有限公司因違背支付業務制定，被央行上海分行處如何選擇低利率信貸以罰款人民幣412萬元。
