10月12日，北京銀保監局印發《關于規范銀行與金融科技公司合作類業務及互聯網保險業務的告訴》(京銀保監發〔2024〕310號，以下簡稱《告訴》)，針對當前北京地域銀行業保險業開展有關業務進行規范。
比年，北京銀行業保險業與互聯網科技加快混合，合作領域和規模連續不斷擴大。但監管發明，部門銀行機構相關業務發展不夠審慎，風險管理和合規控制不足，合作機構資質良莠不齊，存在套貸騙貸、多頭貸款等風險和疑問;互聯網保險業務中也存在非持牌機構經營打擦邊球等場合。當鋪放款利息《告訴》對銀行保險機構有關合作類業務明確監管要求，并講究規范產品營銷推介和信息披露，強調客戶信息安全保衛。
《告訴》要求銀行加強合作機構控制，對合作機構創建準入、評當鋪黃金貸款程序估和退出機制。《告訴》同時明確提出，銀行合作類產品及業務模式應經總行審批，不得將借貸三查、風險管理等要點業務環節外包給合作機構，且應采取有效方式對借貸資金信用貸款如何在當鋪獲得採用等進行跟蹤查抄和監手機可以當多少控解析，謹防信貸資金違規流入網絡貸款平臺、房地產市場等不准性領域。同時，《告訴》勉勵銀行試探運用遠程視頻、生物辨別、數據風控等專業加強對外部欺詐、過度貸款、重復授信等方面的風險防范。
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