( 徐自立 馬先震)國家外匯控制局網站今天公布的國家外匯控制局北京外匯控制部行政處罰信息公然表(京匯罰〔2024〕84號)顯示，易寶支付有限公司(簡稱易寶支付)于2024年7月至2024年8月時期存在超限額購付匯的違法行為，違背了《支付機構跨境外匯支付業務試點傳授意見》(匯發〔202名牌包出售指南4〕7號文印發)第九條的制定。依據《中華人民共和國外匯控制規則》第三十九條的制定，國家外匯控制局北京外匯控制部對其處以處36067萬元人民幣罰款。
據易寶支付官網顯示，易寶支付成立于2024年8月，2024年5月獲得央行頒發的支付執照，2024年5月實現續展勝利。業務類型包含有：互聯網支付、挪動電話支付、銀行卡收單。
據中國經濟網不完全統計，易寶支付自2024年以來，至少接收9次罰單如何準備黃金借款，本年就已經到達了3次。合計遭充公違法所得150563萬元，罰款4877萬元，罰沒共計637660萬元。
2024手錶當掉風險年2月26日，易寶支付因違背清算控制制定、非金融機構支付服務控制設法相關制定，被中國人民銀行北京營業控制部(銀管罰〔2024〕10號)給予警告，充公違法所得44643萬元，并處以約496萬元罰款，罰沒總額合計94243萬元。同時，易寶支付一名相關責任人因違背清算控制業務制定被給予警告，并處以10萬元罰款。
2024年2月1日，易寶支付浙江分公司因未按制定推行客戶地位辨別義務和未按制定報送可疑買賣教導被中國人民銀行杭州中央支行共罰款60萬元，并對易寶支付1名相關責任人員處以2萬元罰款。
2024年6月29日，易寶支付因未依照制定進行國際收支統計申報的;未依快速當鋪黃金借貸照制定報送財務管帳教導、統計報表等資料而被國家外匯控制局北京外匯控制部(京匯罰【2024】19號)處以責令修正、警告、罰款14萬元等處罰。2024年2月4日，中國人民銀行武漢分行發表武銀罰字〔2024〕第1號行政處罰。處罰決意書顯示，易寶支付有限公司湖北分公司因違背銀行卡收單業務相關法律制度當舖黃金價怎麼算制定，被中國人民銀行武漢分行作出警告，并處罰款20萬元的行政處罰決意。
2024年8月5日，易寶支付因違背相關清算控制制定，中國人民銀行營業控制部(銀管罰〔2024〕8號)對其給予警告，充公其違法所得約10592萬元，并處以違法所得4倍的罰款約42369萬元，共計罰沒52961萬元。2024年5月，易寶支付因違背支付總結控制制定，被央行處以4萬元罰款。2024年4月，易寶支付因違背非金融機構支付制定，央行令其期限修正，并罰款人民幣4萬元。
2024年9月，易寶支付因未落實特約商戶實名制、買賣監測不到位、風險事件處理不力，央行令其全國范圍內截止接入新商戶，撤退7個省的收單業務。2024年8月12日，在央行披露的非銀行支付機構《支付業務允許證》準予續展公告中，易寶支付有7個省市的收單業務資格被取消，而原先，易寶支付的銀行卡收單業務的范圍是全國。公告中提及，依據《中國人民銀行關于2024年銀行卡收單業務專項查抄場合的通報》(銀發〔2024〕267號)，易寶支付就被截止了在河南省、江西省、吉林省、上海市、深圳市、湖南省、浙江省(不含寧波市)開展銀行卡收單業務。
《支付機構跨境外匯支付業務試點傳授意見》(匯發〔2024〕7號文印發)第九條制定：支付機構介入跨境外匯支付業務試點，除另外制定外單筆買賣金額不得過份等值5萬美元。對于買賣完工場合核查不充分或未按制定對相關商戶執行貨物貿易名錄企業分類控制等的支付機構，外匯局可將其單筆買賣限額下調至等值1萬美元。
《中華人民共和國外匯控制規則》第三十九條制定：有違背制定將境內外匯遷移境外，或者以誘騙手段將境內資源遷移境外等逃匯行為的，由外匯控制機關責令期限調回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構成犯法的，依法追查刑事責任。
以下為原文：
