日前，中國人民銀行發表了《關于進一如何進行黃金線上借貸步加強支付總結控制防范電信網絡新型違法犯法有關事項的告訴》(銀發〔2024〕85號，以下簡稱《告訴》)，針對當前打擊治理電信網絡新型違法犯法面對當鋪黃金估價的新形勢、新要和解新場合，從健全告急止付和快速凍結機制、加強賬戶實名制控制、加強轉賬控制、強化特約商戶與受理終端控制、廣泛宣傳教育、落實責任追查機制等方面提出21項措施，進一步筑牢金融業支付總結安全防線。
央行指出，大批電信網絡新型違法犯法案件反應出，當前不法分子遷移詐騙資金採用的賬戶有從銀行賬戶向支付賬戶，特別是單位支付賬戶遷移的趨勢。而部門非銀行支付機構也存在單位支付賬戶實名審核不到位、手錶當鋪規則採用不規范等疑問，易被不法分子利用。為此，《告訴》從三方面進一步加強單位支付賬戶控制。一是支付機構為單位開立支付賬戶應當嚴格審核單位開戶證明文件的真實性、完整性和合規性，開戶申請人與開戶證明文件所屬人的一致性，并向單位法定典型人或擔當人核實開戶意愿，留存相關工作紀實。支付機構可采取面臨面、視頻等方式向單位法定典型人或擔當人核實開戶意愿，具體方式由支付機構依據客戶風險評級選擇。二是要求支付機構于2024年6月30日前按上述要求完工存量單位支付賬戶實名制落實場合核實工作。三是要求支付機構依據單位客戶風險評級，合乎邏輯建置并動態調當鋪黃金典當的風險換同一單位所有支付賬戶余額付款總限額。對同一單位所有支付賬戶余額付款總金額進行限制。本報蘇詩鈺
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