回收鑽石商家3月以來，比特幣等虛擬錢幣出現大跌。比特幣從3月12日的近8000美元暴跌至4000美元一線，直到3月20日之后，代價才艱難回到6000美元上方。然而，在虛擬錢幣背后，暴跌只是其藏匿的眾多風險之一。買賣量摻水、人為制造系統癱瘓導致投資者爆倉虛擬錢幣買賣背后，水到底有多深?
在履歷3月以來的大跌之后，比特幣等虛擬錢幣代價近來才有所回升。然而，暴跌只是其背后的眾多風險之一。
虛擬錢幣買賣非法
前黃金借款利率期面臨虛擬錢幣代價的快速上漲，部門不明本相的群眾懷揣一夜暴富的理想，在相關虛擬錢幣買賣平臺買賣。投資者但願能從虛擬錢幣代價波動中獲取收益，而部門平臺惦記的卻是他們的本金。
虛擬錢幣買賣平臺的常見套路是，先通過虛假買賣騙取客戶入場，再通過操作市場代價和惡意宕機使客戶被迫爆倉，某些平臺甚至成為犯法分子洗錢的工具。
從2024年起，相關部分已經多次重申虛擬錢幣買賣非法，并加大了打擊力度。2024年9月4日，人民銀行會同中心網信辦等七部委聯盟發表了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，明確虛擬錢幣買賣地方和ICO(首次代幣發行)是非法金融活動，并開展清理整頓工作。
有數據顯示，當年各地搜排出的173家道內虛擬錢幣買賣平臺根本實現無風險退出;以人民幣買賣的比特幣從之前環球占比90%以上，下降至不足5%。可以說，對虛擬錢幣的清理整治有效阻隔了其代價暴漲暴跌對我國的消極陰礙，避免了一場虛擬錢幣泡沫。
但仍有部門虛擬錢幣買賣死灰復燃。當鋪黃金價怎麼算有平臺為隱匿監管，通過將服務器建置在境外、實質面向境內群眾提供買賣服務的所謂出海方式，繼續從事相關非法活動。更有相關平臺利用區塊鏈這種新興專業，打著高收益的幌子，以區塊鏈專業創造之名，行在線詐騙之實。
數據顯示，人民銀行會同中心網信辦等部分對此連續監測和打擊，共監測和處置出海虛擬錢幣買賣平臺300余家。
但業內專家叮囑，大家應擦亮眼睛，主動增強風險防范意識和自我保衛意識，不盲目跟風炒作，以防範上當受騙造成經濟損失。如發明有任何機構涉及此類非法金融活動，應及時向有關部分舉報，涉及違法犯法的，應及時向公安機關報案。
買賣量摻水誘騙投資者
在平凡人眼中，虛擬錢幣買賣平臺的買賣量越大，就證明平臺的人氣越高、可信性越強。殊無知，買賣量也可以作假。
在市場查訪中發明，前三大虛擬錢幣買賣平臺的平均換手率差別為1325%、833%和615%，都大幅高于國外持牌買賣所的平均換手率237%。這說明買賣平臺存在采用機械人刷量的嫌疑。
在市場查訪中，隨機抽取幾家大型虛擬錢幣買賣平臺的買賣金額樣本數據解析發明，其買賣特征違背了Benford定律。
Benford定律是指天然產生而未經人為修飾的同類數據，其數字出現概率根本遵從相同的概率密度分布。
而市場查訪數據顯示，樣本買賣金額中，某個數字的出現頻次展示反常翹尾現象，這表明這些數據途經了人為修飾，并不是天然買賣的結局。這進一步證明，買賣平臺存在虛假買賣和數據造假行為。
虛擬錢幣買賣平臺通過虛假買賣刷出龐大的買賣量，可以在幣價網站Coin Market Cap上獲取更高排名，讓虛擬錢幣獲得更多關注，營造出一種繁華的市場假象，使客戶普遍高估虛擬錢幣的價值，從而吸引客戶入場。
系統癱瘓實為人為操作
20倍、50倍，最高可以選擇100倍杠桿!隨時購買、賣出，724小時買賣無窮制。繼虛擬錢幣之后，虛擬錢幣期貨市場更為火爆，高達百倍的杠桿弄法吸引了眾多投資者趨之若鶩。
自2024年比特幣等虛擬錢幣代價出現大幅下跌后，各大虛擬錢幣買賣所紛飛轉而推出虛擬錢幣期貨合約、永續合約等，并提供數十甚至上百倍的高杠桿，吸引在單邊下行的現貨市場無法套利的投資者。
一般來說，期貨具有對沖風險的性能，投資者在現貨市場購買某一種產品，當發明有下跌風險時，可以採用期貨的反向操縱來規避代價變動的風險，不失為一種好的投資工具。但在黃金借款利息多少虛擬錢幣的期貨市場上，卻越來越演化為一些虛擬錢幣買賣所的斂財工具，人為操作陳跡也越來越重。
在市場查訪中發明，某些虛擬錢幣買賣平臺相互串通，圖謀客戶的財產，人為制造系統癱瘓，導致客戶被動爆倉。
如一家平臺通過拔網線的想法，使得買賣平臺多次出現閃退、卡頓、倉位無法顯示等反常現象，陰礙客戶正常下單、撤單和諧倉等買賣操縱。宕機時間一般連續半小時到2小時不等。同一時間，另一家平臺通過機械人交易操作代價，在其他平臺宕機時期將代價強制拉低或提拔。客戶在加了10倍甚至20倍高杠桿的場合下，面臨代價的巨幅波動，由于系統宕機無法選擇止損或補倉，只能被迫爆倉，終極損失慘重。兩家平臺過一段時間互換腳色，故伎重施，改為前者操作代價，后者宕機以侵占客戶財產。
查訪發明，某大型虛擬錢幣買賣平臺在一年內共發作系統宕機6次，此中3次為突發故障宕機事件，平臺承認發作過兩次爆倉事件。現在，已出現多因由虛擬錢幣平臺無法登錄而導致合約投資者長處受損的事件。
成為犯法洗錢溫床
跟著比特幣等虛擬錢幣的火爆，其助長非法經濟活動洗錢的風險日益上升。由于虛擬錢幣具有匿名性且能夠跨境流暢、支付便利，這就為開展洗錢等違法犯法活動提供了前提。不少虛擬錢幣通過電子錢袋遷移到境外，然后在境外變現，具有較強隱蔽性，使得監管難以追蹤。
通過對虛擬錢幣買賣平臺的提現數據解析不難發明，比特幣買賣中存在多次小額累計轉入、一次大額轉出清零的現象，符合洗錢行為的根本特征。
此前被取締的網上暗盤絲綢之路便是此中一個著名案例。這一網上暗盤上販賣各種犯禁品，如毒品、戰器等，其支付工具正是比特幣。
比特幣等虛擬錢幣也讓敲詐病毒加倍猖獗。2024年5月，名為想哭的敲詐軟件在環球趕快散播。被進攻電腦中的文件將被上鎖，用戶只能向黑客支付300美元等價的比特幣才能解鎖，有逾百個國家和地域數萬臺電腦遭到進攻。
2024年7月，世界上最大的數字資產買賣平臺之一的BTC-e創始人被捕。自BTC-e成立以來，就為犯法分子客戶群創新了時手錶當鋪價格對比機。
該平臺不要求用戶地位驗證，這使得犯法分子利用這個平臺匿名買賣并掩蓋資金來歷。該平臺也缺乏任何反洗錢相關流程，為世界各地網絡犯法分子的買賣活動提供了便利。平臺上有部門比特幣來自入侵用戶算計機系統所得、詐騙用戶所得、竊取用戶地位出售所有、公職人員墮落所得、出售毒品所得等，這使得算計機黑客、欺詐、地位竊取、退稅欺詐、貪污和毒品販運等犯法活動加倍猖獗。(陳果靜)
