看似通過網絡平臺交易貴金屬出現賠本，實則是有人后臺操縱制造假象詐騙錢財。湖北襄陽一18人組成的職業性詐騙團伙通過多種手段，勾引全國15個省市100多人介入貴金屬買賣，當不明本相的受害人注入資金后，該團伙人為操作后臺，制造受騙人投資賠本假象，短短半年間涉嫌詐騙570余萬元，不少投資者被騙后還誤以為是投資失敗而沒有報案。近日，湖北遠安警方歷時7個多月偵查勝利破獲這起網絡詐騙案，追回的570萬元贓款全部返還給受害者。民警叮囑，比年來，犯法分子緊跟社會熱門，犯法手法連續不斷翻新，已然成社會公害，公安部分除將加大打擊力度外，投資者也應提高防范意識，避免上當受騙。參加投資群誤入詐騙陷阱來自山東的周先生工作之余，熱衷投資理財，除了在網上查閱研究各類金融信息外，他也參加一些投資群，以圖能夠獲取內部動靜。上年11月，一投資群里昵稱小雪的女子主動加他為摯友，兩人常常在網上探討如何進行投資理財，恰逢周先生投資郵票失敗，小雪則時不時在空間和朋友圈曬自己的動態，不是開著豪車，便是吃著美食，生活十分奢華。小雪主動通知周先生，自己在一個國際金融網絡買賣平臺投資貴金屬，不到一個月便賺了13萬美元。為取信于人，小雪還將自己投資的賬戶汽車借款 桃園 正揚代書截圖發給周先生。依據小雪提供的名稱，周先生查詢得知，這是環球四大買賣平臺之一的TMX公司，以為投資有保障，周先生依據小雪發來的網址，在該平臺上注冊，當天就分兩次共注入資金8900美元，而到了第二天，賬戶上已經變成17萬美元。剛入行就賺了這麼多錢，周先生高興不已，并通過給小雪發了個大紅包表示感激。而到了第三天，周先生賬戶中余額已變成42萬美元，相當于兩天賺了20多萬元人民幣。就在周先生試圖加大投資時，當晚賬戶卻被強制平倉，分文不剩。周先生以為是投資失利，又陸續投入22萬多元人民幣，同樣是先漲后跌，全部虧完。我們是平凡投資者，對各方面的信息掌握不多，專業也不行，也就想吸取一下投資專業方面的東西。無獨占偶，湖北的受害人魏先生也因參加一個投資群而誤入詐騙陷阱。據他介紹，上年6月，他參加一個貴金屬投資群，群主每日都會在公告欄中發送專業文章，由于群主對貴金屬行情走勢把握很精準，在連續關注群內解析文章半年之久后，魏先生對群主投資巨匠的形象深信不疑，并開始隨同他在TMX公司上進行投資。最要命的是，剛注冊進入這個平臺之后，每日都有幾萬美元的賬面盈利，然后我就越投越多。魏先生說，他先后投入10多萬元，終極同樣以強行平倉解散投資。在接到民警電汽車貸款全過程話之前，魏先生還單純地認為是自己投資才幹不足，想將損失視作人生的一個教訓。山寨買賣網站以假亂真假如不是遠安一位投資者感到被詐騙后及時報警，這一詐騙團伙還將詐騙更多的人。介入此案偵破的遠安縣公安局辦案民警通知，2024年11月24日，遠安縣公安局接到報案：一位投資者在2024年10月20日到11月24日時期，被一名網民勾引到TMX公司投資貴金屬現貨買賣，損失了23萬元。接到報案后，遠安縣公安局通過順線追究后發明，受害人進入的TMX公司買賣平臺，實際是山寨版買賣網站，與真實官方網站比擬，山寨網站除網址中兩個英文字母不一樣，頁面及注冊方式等一模一樣，幾乎以假亂真，讓人很難辨別。進一步查訪發明，受害人在山寨TMX網絡買賣平臺投入的資金并未流入托管銀行，而是通過第三方支付國付寶流入私家賬戶。而這個國付寶的支付平臺是一個注冊資源僅有100萬元的小公司，基本沒有經營支付平臺的資格。民警預判以為，山寨TMX極有可能是被具備技術手段的職業詐騙團伙所操作，其通過國付寶流入私家賬戶資金已達數百萬元。這意味著，騙子已詐騙到手一筆巨款。鑒于案情重大，遠安縣趕快成立1124網絡詐騙專案組。宜昌市委常委、公安局長劉紅洲、常務副局長李秀華等親身指揮，要求趕早偵破案件，盡最大努力減低受騙人財產損失。上年12月25日、本年1月6日、2月汽車抵押貸款29日，在襄陽警方配合下，專案組持續展開三次會合收網行動。在襄陽一高端寫字樓內，先后抓獲方某、劉某等18人，收繳電腦20臺，銀行卡45張。同時，快速開展電子數據勘查，財物賬單解析等工作，第一時間對嫌疑人涉案資金展開追究，拘留570萬元。隨后，警方陸續展開為期7個月的查訪取證工作，專案組民警通過偵查發明，全國15個省市170多名投資者先后在該詐騙團伙制作的網站注冊，除少數人注冊后沒有注資外，大部門人均因在該網站投資而終極被騙。后遠安警方先后派出56批次警力，分赴全國15個省市登門尋訪，共找到86名受騙人。詐騙團伙程序化技術化經審判，民警發明，這一電信詐騙團伙展示代表的程序化、技術化特點。一是團伙成員眾多并且采取有組織的公司化行運。據辦案民警介紹，本案中團伙成員共18人，在襄陽市城區租賃寫字樓作為窩點。團伙成員分為經理、客服經理、業務組長、業務員等多個級別，經理掌握客戶資金去集集鎮機車借款 當鋪 推薦留，制作假網站、偽平臺，管理現貨商品代價數據，發表行情解析、盈利截圖等虛假信息，訓練業務員等;客服經理陪襯其他成員的詐騙活動，謎底投資者的各種咨詢，掩蓋詐騙手段;業務組長、業務員利用等網絡結交平臺，勾引投資者進入偽平臺，發表虛假信息，鼓動客戶連續不斷加大資金投入。該團伙內部控制嚴格，不准團伙成員本人及嫡親屬進入平臺投資，不准團伙成員向投資者泄露真實地位和聯系方式。二是拋出投資小、回報快的釣餌，具有極大的誘惑力。據犯法嫌疑人方某交接，該團伙往往采取先甜后苦的方式，使投資者信認為真。部門投資者事先抱著試一試的心理投一小部門錢，該團伙往往如期將盈利打回投資者的賬戶，此舉使得不少投資者對其真實性確信無疑。待投資者放心大膽大批投資后，該團伙利用后臺管理制造投資者賠本假象，使投資者掉入越虧越投、越投越虧的網絡陷阱車貸審核條件。三是欺騙投資程序化、技術化。該團伙大批召募業務員，進行系統訓練，教養骨干，逐漸發展成一般團伙成員，這些團伙成員重要是利用固定套路勾引客戶，通過地位包裝、發布技術解析和虛假盈利截圖、灌輸投資理念、推薦教師等，直到把投資者引入偽平臺投資并鼓動投資者連續不斷加大投資。而這些團伙成員的收入便是從投資者的賠本額按比例提成的。四是操控漲跌，制造賠本假象。投資者一旦投入資金，就進入一張精心編織的大網，成為魚肉，任人宰割，外觀上資金進入第三方支付平臺，實際上，大部門資金被遷移到團伙重要成員的私家賬戶。該團伙往往利用美國非農數據陰礙大宗商品代價，行情激烈波動機會，鼓動投資者加大資金和倉位交易，再利用后臺操控反向操縱，讓大部門投資者血本無歸。這時候，大部門投資者都沒有意識到自己被騙，反而以為是投資失敗命運太差。網絡有風險投資需謹嚴現在，方某、劉某等18人依法被遠安警方刑事扣押。民警叮囑，當前各種電信詐騙手法讓人目炫繚亂，公安部分除將見招拆招，精準打擊外，投資者也應提高警惕，加強防范。一是要樹立風險意識。切記天上不會掉餡餅，防人之心不可無。假如陌生網友向你噓寒問暖，他可能在打探你的經濟實力;假如他開始和你商量理財話題，他可能在解析你投資經驗;假如他給你發了盈利截圖，還向你推薦了投資平臺，你可能已經成為他的目標;假如你貿然在他推薦的平臺上投資，你的錢可能便是他的了。總之一句話，網絡有風險，投資需謹嚴。二是要學會理性投資。作為網絡投資者，應該加強金融知識吸取，樹立理性投資心態，加強風險評估，提拔自己識別真假理財產品的才幹，從而避免陷入網絡投資騙局。網絡投資者在選擇投資理財產品時，應仔細查明投資公司的來源，察看其經營范圍及是否具備正當經營資質，謹嚴選擇，不要輕信所謂的高收益高回報的理財產品，以免上當受騙。三是要知曉應急措施。當感到上當受騙時，不要心存僥幸，應當趕快終止買賣、保留涉案證據，并及時向公安機關報案。具體想法包含有：撥打當地公安110舉報或咨詢;當即撥打詐騙賬戶歸屬地銀行的客服電話，依據語音提示輸入詐騙賬號，重復輸錯五次暗碼就可以快速止付，時限為24小時，以此防範損失并為公安機關偵查贏取時間;報警時須攜帶涉案的電話號碼、短信息內容、網絡地址、銀行賬號、卡號及買賣明細。
