馬上小額借款_興業銀行蘭州分行存在違法違規行為被罰款21萬元

12月7日，中國人民銀行蘭州中央支行發表的蘭銀罰字〔2024〕第11號行政處罰書顯示，興業銀行蘭州分行因存在預算信貸利息豁免計劃收入未採用待報解預算收入專戶進行核算，及未按制定推行客戶地位辨別義務的違法違規行為，遭中國人民銀行蘭州中央支行合計信貸利息計算方式罰款20萬元，3名直接責任人員被共處以1萬元罰款。

行政處罰書顯示，2024年1月1日至2024年4月30日，興業銀行蘭州分行預算收入未採用待報解預算收入專戶進行核算，依據商務銀行、信用社代理國庫業務控制設法第四十一條第三款制定小額貸款部分還款，中國人民銀行蘭州中央支行對興業銀行蘭州分行處以1萬元罰款。

2024年1月1日至2024年4月30日，興業銀行蘭州分行未按制定推行反洗錢客戶地位辨別義務，依據中華人民共和信貸申請文件準備指南國反洗錢法第三十二條第一項制定，中國人民銀行蘭州中央支行對興業銀行蘭州分行處以20萬元罰款，并對3名直接責任人員共處以1萬信貸借款還款流程元罰款，罰款合計21萬元。

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